VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Đức Thuận ( 39 tuổi,quận Hoàng Mai), tội lừa gạt chiếm đoạt tài sản.
Vào tháng 11/2011, Công an quận Hoàng Mai nhận được trình báo của anh T.(28 tuổi,Hưng Yên) cùng một số đơn thư tố cáo khác Nguyễn Đức Thuận lừa đảo.
Ở thời điểm đó, N.Đ.Thuận là giám đốc và là địa diện pháp luật của Công ty CP thương mại và dịch vụ xuất khẩu Hà Nội -Tico. Tuy thờ điểm đó không được cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm ở nước ngoài, nhưng N.Đ.Thuận vẫn nói rằng công ty có dịch vụ đưa người lao động đi làm ở Nhật Bản,Đài Loan,Canada.
N.Đ.Thuận đưa ra mức phí 10-150 triệu đồng/ người trong trường hợp cam kết trong thời gian từ 6-8 tháng, người lao động sẽ được làm việc tại nước ngoài.
Từ 5/2010-5/2011, đã có 20 người nộp hồ sơ cho N.Đ.Thuận tổng phí lên tới 2,8 tỷ đồng.
Sau một thời gian dài không có việc làm, người lao động yêu cầu N.Đ.Thuận hoàn phí lại, N.Đ.Thuận liên tục hứa hẹn lần này đến lần khác, đến cuối 2011 N.Đ.Thuận mới hoàn phí lại cho 9 người lao động , rồi trốn vào Ninh Thuận.
Vào ngày 17/1/2019 , Thuận bị bắt theo lệnh truy nã, số tiền chiếm đoạt của người lao động lên hơn 2.2 tỷ đồng.
